Geldwäschekriminalität – Schutz der Volkswirtschaft

Rechtlicher Rahmen

Bundesgesetz Nr. (20) von 2018 regelt die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Wie kommt es zu dieser Straftat?

• Überweisung von Geldern aus unbekannten Quellen
• Nutzung von Briefkastenfirmen
• Kauf von Vermögenswerten zur Verschleierung von Geldquellen

Rolle des Rechtsbeistands

• Entwicklung von Compliance-Richtlinien
• Erstellung von Verdachtsmeldungen
• Schulung von Mitarbeitern
• Überprüfung von Finanztransaktionen