Crime de blanchiment d’argent — Protection de l’économie nationale
Cadre juridique
La loi fédérale n° (20) de 2018 réglemente la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Comment le crime se produit-il ?
- Transfert de fonds provenant de sources inconnues
- Utilisation de sociétés écrans
- Achat d’actifs pour dissimuler les sources de financement
Rôle du conseiller juridique
- Élaboration de politiques de conformité
- Préparation de déclarations d’activités suspectes
- Formation des employés
- Examen des transactions financières
